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《市民熱線》聽眾反映:本人最近到屯溪農(nóng)商行辦理業(yè)務(wù),用自己家屬的存折取錢(有存折密碼),但是柜臺工作人員以不是本人為由拒絕取款。希望屯溪農(nóng)商行有關(guān)負(fù)責(zé)人能與本人聯(lián)系,給本人一個合理的說法。
黃山銀保監(jiān)分局回復(fù):我局已按規(guī)定轉(zhuǎn)黃山屯溪農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司辦理,經(jīng)黃山屯溪農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司反饋: 客戶是拿其姐姐20萬元的定期存單到我行網(wǎng)點(diǎn)辦理取款,且未攜帶其姐姐身份證,根據(jù)金融機(jī)構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》第十條 商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用合作社、村鎮(zhèn)銀行等金融機(jī)構(gòu)為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的,應(yīng)當(dāng)識別并核實(shí)客戶身份,了解并登記資金的來源或者用途。我行柜面人員根據(jù)制度要求未給其支取,且向其解釋要求攜帶其姐姐身份證原因。
編輯:程峰